CONVOCATORIA

CERVECERÍA POLAR, C.A.

R.I.F.: J-00006372-9

CAPITAL: Bs. 494,46 

(Totalmente pagado)

DOMICILIO:     Edificio “Centro Empresarial Polar”, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CERVECERÍA POLAR, C.A. PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LAS 11:00 A.M., EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SITUADAS EN EL EDIFICIO “CENTRO EMPRESARIAL POLAR”, PISO 2, SEGUNDA AVENIDA CON CUARTA TRANSVERSAL, URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS DE LOURDES, CARACAS.

OBJETO DE LA ASAMBLEA:   

PRIMERO:    Considerar y resolver sobre el Estado Consolidado de Situación Financiera y Cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio económico de la Compañía comprendido entre el 1° de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, con vista del Informe del Comisario.

SEGUNDO:    Proceder a la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la Compañía durante el ejercicio 2024-2025 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria.

TERCERO:    Considerar y resolver sobre la designación del Comisario Principal y de su Suplente para el ejercicio económico 2024-2025 y fijar su remuneración. 

Notas:

• El Estado Consolidado de Situación Financiera a que se refiere el primer punto de la presente Convocatoria, junto con el Informe del Comisario, se encuentran a la orden de los señores accionistas en la sede de la Compañía, situada en el Edificio “Centro Empresarial Polar”, 4to. Piso, Oficina de Atención al Accionista, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

• Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.

Caracas, 21 de noviembre de 2024.

                        LA JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA

PROVENCESA, S.A.

R.I.F.: J-08501973-1

CAPITAL: Bs. 100,00 

(Totalmente pagado)

 DOMICILIO:     Edificio “Centro Empresarial Polar”, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE PROVENCESA, S.A. PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LAS 2:00 P.M., EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SITUADAS EN EL EDIFICIO “CENTRO EMPRESARIAL POLAR”, PISO CUATRO, SEGUNDA AVENIDA CON CUARTA TRANSVERSAL, URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS DE LOURDES, CARACAS. 

OBJETO DE LA ASAMBLEA:            

PRIMERO:     Considerar y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio económico de la Compañía, comprendido entre el 1° de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, con vista del Informe del Comisario.

SEGUNDO:    Proceder a la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la Compañía durante el ejercicio 2024-2025 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria, así como designar al Presidente.

TERCERO:    Considerar y resolver sobre la designación del Comisario Principal y de su Suplente para el ejercicio económico 2024-2025 y fijar su remuneración.

Notas:

• El Estado de Situación Financiera a que se refiere el primer punto de la presente Convocatoria, junto con el Informe del Comisario, se encuentran a la orden de los señores accionistas en la sede de la Compañía, situada en el Edificio “Centro Empresarial Polar”, 4to. Piso, Oficina de Atención al Accionista, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

• Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.

Caracas, 21 de noviembre de 2024.

LA JUNTA DIRECTIVA